Госдума приняла сразу в трех чтениях проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В нем предлагается с особой тщательностью контролировать финансовые операции зарубежных политических деятелей, а также ужесточить требования по сопровождению денежных переводов информацией об отправителе платежа.

После вступления документа в силу – а это произойдет с 15 января 2008 года – у организаций, которые имеют дело с деньгами или имуществом иностранных политиков, работы прибавится. Им придется предпринимать определенные меры по пресечению, образно говоря, «антиотмывочной» деятельности. Причем «под колпак» попадут не только сами иноземные политики, но также члены их семей и ближайшие деловые партнеры. В частности, в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) вводится обязанность по сохранению полной и достоверной информации о лице, осуществляющем денежный перевод на всех его этапах. Иными словами, о личности того, кто отправляет деньги, надо будет знать всю подноготную.

Расширяет законопроект и число организаций, так или иначе занимающихся финансами. Теперь туда попадут те них, которые заключают договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. Дело в том, что они подпадают под установленное FATF определение «финансовых учреждений», и, как следствие, на них должны распространяться все базовые требования национального законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

С оглядкой на FATF этот документ разработан не случайно. Внося ясность в этот момент, автор законопроекта, председатель Комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам ГД Владимир Резник говорит, что «цель поправок в пятую и седьмую статьи Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» – исполнение Российской Федерацией международных обязательств перед FATF».

Международное сообщество считает, что эффективное предупреждение и выявление таких преступлений, как коррупция и других наиболее опасных видов преступлений, включая незаконный оборот наркотиков, транснациональную организованную преступность и финансирование терроризма, невозможно без контроля за финансовыми потоками, в том числе трансграничными, а также тесного взаимодействия финансовых учреждений и соответствующих государственных органов.
Кстати, данный документ – отнюдь не первый за последнее время, ужесточающий антикоррупционное законодательство.

Госдума приняла на пленарном заседании в среду в первом чтении законопроект о контроле за наличными операциями граждан, превышающими сумму 600 тысяч рублей. Согласно законопроекту, контролироваться будут любые операции клиентов, если при «совершении операции используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает эту сумму», говорится в пояснительной записке к документу.